OnlineBanking
Geschäftsfrau und Berater beim Fachaustausch in einem Büro

Legitimationsdokumente bei Unternehmen

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Detailinformationen

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • bei Minderjährigen: Geburtsurkunde
  • bei Migrant:innen: Aufenthaltsgenehmigung
Selbstständige
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Gewerbeanmeldung
Einzelfirma
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Handelsregisterauszug
UG - Unternehmergesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
  • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Auszug aus dem Transparenzregister

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
  • Gründungsvertrag
  • GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Auszug aus dem Transparenzregister

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
  • Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Auszug aus dem Transparenzregister

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
  • Gesellschaftsvertrag
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

Zusätzlich bei eGbR:

  • Gesellschaftsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Vereine
  • Vereinsregisterauszug
  • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
  • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
  • Auszug aus dem Transparenzregister

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Das könnte Sie auch interessieren